La Unidad de Inteligencia Financiera informó que entre 2024 y 2026 incorporó a mil 395 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas, como parte de las acciones para afectar las estructuras económicas relacionadas con actividades ilícitas.
El titular de la UIF, Omar Reyes, explicó que la dependencia busca modificar su estrategia para pasar de acciones aisladas sobre cuentas bancarias a investigaciones que permitan identificar redes financieras completas.
Durante el Foro Internacional sobre Delitos Financieros CI-FIRST, Reyes señaló que en el mismo periodo fueron inmovilizadas 24 mil 622 cuentas, relacionadas con aproximadamente 8 mil 670 millones de pesos.
De acuerdo con el funcionario, 7 mil 861 de las cuentas inmovilizadas tienen vínculos con organizaciones criminales de mayor presencia e incidencia en México.
La UIF también trabaja con la Fiscalía General de la República para que cada inmovilización y cada incorporación a la lista estén acompañadas de una denuncia, con la intención de que los hallazgos puedan convertirse en actos de investigación.
El funcionario explicó que la dependencia utiliza un modelo de análisis de riesgos con 240 variables para identificar amenazas y vulnerabilidades relacionadas con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
